涉嫌虚假投资, 2中国公民被驱逐出境

囧瑟小夫

两名中国公民，缩名分别为ZM和ZY，经过调查后因被证实在印尼进行虚假投资行为，被雅加达北区一级TPI移民局驱逐出境。据悉，两人成立公司只是为了行政上获得有限居留许可（ITAS），而没有实际的商业活动。移民监督和执法部门负责人威第亚表示，驱逐程序是在投资统筹机构（BKPM）吊销这两名外国人的营业许可后，他们的居留许可到期后进行的。他说：“他们的公司没有合法的担保人。因此，他们的居留许可不再有效。”ZM注册为PT LSTTI的投资者，他声称该公司于2025年4月在雅加达南区成立。



然而，调查结果显示，该公司自2024年11月起仅在虚拟地址注册，且未进行任何商业活动。调查人员未发现任何员工、投资活动报告（LKPM）、公司契约或财务资产负债表。在检查中，ZM表示他仅投资了6800万盾，远低于记录的104亿盾的投资额。ZY则注册为PT DHI的投资者，声称经营冰淇淋和钢材分销业务。然而，实地检查显示，他的经营地点只是一栋空置的四层店屋，没有任何业务活动。ZY无法解释员工人数，并承认只有在有进口货物运输时才会造访办公室。自2025年1月起，该公司没有任何商业活动。与投资统筹机构的联合检查结果证实，这两家公司都是虚构公司。这种模式是为了方便办理居留许可，而并非真正进行投资。在收集违规证据后，ZM和ZY于6月26日（周四）经苏加诺哈达机场被驱逐出印尼。他们也被禁止在未来六个月内再次入境。两人都被认为违反了2011年《移民法》第6号第123条a款，因为他们在居留证申请过程中提供了虚假资讯。此次行动是雅加达北区移民局与统筹机构共同实施的严格监管措施的一部分，旨在确保外国投资者的存在真正为经济做出贡献。政府也强调了其打击类似违法行为的执法承诺，其中一项行动是名为“Wira Waspada”的行动，自今年年初以来已抓获数十名违反居留许可的人员。